币安前CEO赵长鹏以1.75亿美元保释 背后真相实在让人惊愕(2)
在美国司法部公布的文件中，币安被控三项罪名，包括违反洗钱规定、串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定。币安将承认经营未经许可的汇款业务、违反《银行保密法》(BSA，Bank Secrecy Act)以及与伊朗进行违禁交易。币安同意认罪协议中陈述的事实，并承诺与政府充分合作。
司法部长Merrick Garland表示：币安成为世界上最大的加密货币交易所，部分归因于它的犯罪行径现在它正在支付美国历史上最大规模的企业罚款之一。
美国财政部长珍妮特耶伦表示，任何机构，无论位于何处，想要从美国金融体系中获益，都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国对手和犯罪侵害的规则，否则将面临后果。
币安之所以栽这么大一个跟头，是因为其忽视了美国的刑事管辖权范围，也轻视了美国的金融监管规定。北京大成律师事务所高级合伙人肖飒向《华夏时报》记者表示。对于刑事管辖权，基本上所有的国家都采取了长臂管辖的策略，这就意味着，一个国际化的交易所必定会面临各个国家的刑事管辖，因为其客户完全可能来自世界各地，在此基础上，对于各国刑法的把握，以及KYC的重要性便不言而喻。
一旦某一行为在该国涉嫌构成犯罪，那么就应当考虑将该国排除出用户的范围，如此才能确保自身的合规性和安全性。肖飒如是说。
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