银行卡凭空多出50万牵出诈骗团伙 背后真相令人感到震惊(2)
02
外卖员银行账户异常流水高达数百万
这名来报警的男子姓李，是一名外卖员，平时的主要收入就是送外卖的工资，银行卡中突如其来的50万很明显和他平时的收入不相符。办案民警经过对李某银行卡的流水进行调查发现，除了这50万元，他所提供的两张银行卡，流水金额都有些异常。
郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长 张祖召：发现他的卡第一是被多地公安机关冻结，第二是银行查询以后，大量的流水两个小时左右两张卡转入转出接近400万。
这样的异常情况让办案民警警觉起来，他们猜测，李某很可能涉及电信网络诈骗。
郑州市公安局中原分局航海西路派出所所长 司胜强：我们通过多年的侦查经验，发现这个人应该是一个洗钱犯罪的一个下游。作为一个卡农的身份出现，中间涉及资金流水比较大，他肯定后边有一个人数较多的洗钱团伙。
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为赚快钱 网上结识跑分团伙成员
李某告诉办案民警，他是为了赚点儿快钱，在社交软件上认识了专门从事跑分洗钱的人，在网上联系好后，双方约定在线下见面。
郑州市公安局中原分局航海西路派出所副所长 张祖召：见面以后对方打一辆出租车，然后把他拉到很偏僻的一个地方郊区，拿着他的手机，手机绑定上银行卡，通过刷脸人脸识别，一个多小时时间刷了接近400万，可能最后卡被冻结以后，有最后一笔账50万及时地被银行冻结了。
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